董事會

李欣先生

李欣先生,現年五十歲,於二零零一年加入本公司,於二零一六年七月獲委任為本公司聯席總裁,于二零一七年四月獲委任為本公司執行董事,于二零一八年十二月獲委任為本公司總裁,並于二零二二年五月獲委任為本公司董事會主席。彼亦為本公司執行委員會、企業社會責任委員會和提名委員會主席,及企業管治委員會成員。李先生于二零二零年八月獲委任為本公司附屬公司華潤萬象生活有限公司(華潤萬象生活)董事會主席、非執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會委員,該公司于香港聯合交易所有限公司之主機板上市。李先生亦為本公司多間其他附屬公司的董事。

李先生持有東北財經大學管理學學士學位及香港理工大學專案管理理學碩士學位,擁有地產及企業管理等方面的經驗。李先生于一九九四年加入華潤(集團)有限公司,曾任職于華潤物業有限公司。

(資料更新至2022年5月5日)

吳秉琪先生

吳秉琪先生,現年五十歲, 於二零零七年加入本公司,於二零一三年十月獲委任為本公司高級副總裁。於二零一九年二月獲委任為本公司執行董事,於二零二一年一月獲委任為本公司首席人力資源官和華北大區董事長(非執行),並於二零二二年七月獲委任為本公司總裁。彼亦為本公司執行委員會成員。吳先生亦為本公司多間附屬公司的董事。

吳先生持有中國同濟大學工業與民用建築工程專業學士學位及澳大利亞南澳大學工商管理碩士學位,擁有地產及企業管理等方面的經驗。吳先生於一九九三年加入華潤(集團)有限公司,曾任職於華潤物業有限公司。

(資料更新至2022年7月26日)

張大為先生

張大為先生,現年五十三歲,於二零零六年加入本公司,於二零一六年七月獲委任為本公司聯席總裁,於二零一七年四月獲委任為本公司執行董事,於二零一八年十二月獲委任為本公司董事會副主席,於二零二一年一月獲委任為本公司首席運營官和華南大區董事長(非執行)。彼亦為本公司執行委員會成員。張先生亦為本公司多間附屬公司的董事。

張先生持有大連理工大學結構工程學士學位、抗震工程碩士學位及中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位,擁有地產及企業管理等方面的經驗。張先生於一九九四年加入華潤(集團)有限公司,曾任職於華潤營造有限公司。

(資料更新至2022年3月31日)

謝驥先生

謝驥先生,現年四十九歲, 於二零零一年加入本公司,於二零一三年六月獲委任為本公司高級副總裁,於二零一七年四月獲委任為本公司執行董事,於二零二一年一月獲委任為本公司首席戰略官,負責本公司戰略及投資,同時兼任本公司華西及華中大區董事長(非執行),彼亦為本公司執行委員會和企業社會責任委員會成員。謝先生亦為本公司多間附屬公司的董事。

謝先生持有中國同濟大學土木工程學士學位及中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位,擁有地產及企業管理等方面的經驗。謝先生於一九九三年加入華潤(集團)有限公司,曾任職於華潤營造有限公司。

(資料更新至2022年3月31日)

郭世清先生

郭世清先生,現年五十二歲,於二零零一年加入本公司,於二零一七年獲委任為本公司東北大區副總經理,負責公司在東北大區的財務管理工作,於二零一八年十月獲委任為本公司財務部總經理,並於二零二零年六月獲委任為本公司助理總裁、首席財務官,於二零二零年十二月獲委任為本公司執行董事及執行委員會委員。郭先生於二零二零年八月被委任為本公司附屬公司華潤萬象生活有限公司非執行董事和審核委員會委員,該公司於香港聯合交易所有限公司之主板上市。

郭先生持有中國廈門大學會計學專業,擁有地產及企業財務管理等方面的經驗。

(資料更新至2022年3月31日)

劉曉勇先生

劉曉勇先生,現年五十八歲,於二零二一年十月獲委任為本公司非執行董事。此前,劉先生於二零一五年加入任華潤金融控股有限公司並獲委任為總經理,於二零一六年獲任為珠海華潤銀行股份有限公司董事長和華潤資產管理有限公司董事長,於二零一七年獲委任華潤深國投信託有限公司董事長。劉先生於二零一九年加入華潤(集團)有限公司並獲任為戰略管理部高級副總經理。加入華潤之前,劉先生曾任職中國人民銀行總行、中國銀行業監督管理委員會、中國銀行業監督管理委員會山西監管局等。劉先生擁有清華大學五道口金融學院國際金融碩士、貨幣銀行學博士學位,及長江商學院EMBA學位,北京大學光華管理學院應用經濟學博士後。擁有豐富的金融和企業管理等方面的經驗。彼於華潤燃氣控股有限公司(香港聯交所上市公司,股份代號:1193)擔任非執行董事。

(資料更新至2022年3月31日)

張量先生

張量先生,現年五十九歲,於二零二一年十月獲委任為本公司非執行董事。此前,張先生於一九九四年加入華潤集團,長期負責市場推廣方面工作,曾擔任華潤雪花啤酒四川區域公司總經理及華潤雪花啤酒(中國)有限公司副總經理。彼於二零一三年加入華潤水泥控股有限公司,獲委任為副總裁;自二零一四年起獲委任為高級副總裁並曾擔任多個管理職務,包括市場總監、海南大區總經理及廣東大區總經理等。張先生於一九八四年獲中國大連輕工業學院(現稱大連工業大學)工學學士學位。彼在市場及企業管理方面擁有逾三十年經驗。彼目前於華潤化學材料科技股份有限公司(深圳證券交易所,股份代號:301090)擔任非執行董事。

(資料更新至2022年4月27日)

竇健先生

竇健先生,現年五十四歲,於二零二一年十月獲委任為本公司非執行董事。此前,竇先生於一九九九年加入徐州華潤電力有限公司,於二零一零年獲委任華潤電力控股有限公司首席法律顧問、審計及內控總監,於二零一二年獲委任華潤(集團)有限公司戰略管理部助理總監,於二零一六年獲委任華潤(集團)有限公司戰略管理部副總監。竇先生持有中國安徽大學計算機軟件專業學士學位及英國卡迪夫商學院工商管理碩士學位,擁有豐富的戰略管理、法律和審計內控等方面的經驗。彼目前於華潤微電子有限公司(上海證券交易所,股份代號:688396)擔任非執行董事。

(資料更新至2022年4月27日)

程紅女士

程紅女士,現年五十五歲,於二零二一年十月獲委任為本公司非執行董事。此前,程女士於一九九三年加入深圳國際信托投資公司(現華潤深國投信托有限公司),於二零一六年獲委任為華潤深國投信托有限公司副總經理,並於二零零四獲委任深國投商用置業公司副總經理。程紅女士持有武漢大學生物學理學學士和碩士學位,持有中國人民大學法學碩士學位,擁有豐富的企業管理,房地產融資及商業地產管理方面的經驗。

(資料更新至2022年3月31日)

尹錦滔先生

尹錦滔先生,現年六十九歲,於二零零九年三月獲委任為本公司獨立非執行董事,同時亦出任本公司審核委員會主席及薪酬委員會及企業管治委員會成員。尹先生於審計及財務管理方面擁有豐富經驗,彼為香港羅兵咸永道會計師事務所之前合夥人。

尹先生現為在香港聯合交易所上市之雅生活智慧服務股份有限公司、海通國際證券集團有限公司、大快活集團有限公司及KFM金德控股有限公司之獨立非執行董事。尹先生也擔任於上海證券交易所上巿之中國國際貿易中心股份有限公司之獨立董事。此外,彼於大連港股份有限公司擔任獨立非執行董事之任期於二零一七年六月二十八日屆滿,於港大零售國際控股有限公司擔任獨立非執行董事之任期於二零一七年七月十日屆滿,於嘉里物流聯網有限公司擔任獨立非執行董事之任期於二零一九年五月三十一日屆滿,於港上海醫藥集團股份有限公司擔任獨立非執行董事之任期於二零一九年六月二十七日屆滿,於華能新能源股份有限公司擔任獨立非執行董事之任期於二零一九年六月二十八日屆滿,於哈爾濱銀行股份有限公司擔任獨立非執行董事之任期於二零一九年十月八日屆滿(以上均在聯交所上市)。尹先生是香港會計師公會及英國公認會計師公會及香港董事學會之資深會員。

 

(資料更新至2022年3月31日)

閻焱先生

閻焱先生,現年六十四歲,於二零零六年七月獲委任為本公司獨立非執行董事,同時亦出任本公司薪酬委員會主席及審計委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。閻先生為賽富亞洲投資基金管理公司的始創管理合夥人。在加入賽富亞洲投資基金管理公司前,他於一九九四年至二零零一年擔任AIG亞洲基礎設施投資基金的管理公司Emerging Markets Partnership之董事總經理及香港辦主任。閻先生於一九八九年至一九九四年,先後在美國華盛頓世界銀行總部擔任經濟學家、美國著名智庫哈德遜研究所擔任研究員及美國Sprint International Corporation擔任亞太區策略規劃及業務發展董事;於一九八二年至一九八四年,他曾在江淮航空儀表廠擔任主管工程師。

閻先生於一九八二年從南京航空學院(現稱:南京航空航天大學)取得工程學士學位,於一九八四年至一九八六年在北京大學學習社會學碩士學位。閻先生於一九八九年從普林斯頓大學取得國際經濟碩士學位,並於一九九五年在沃頓商學院學習過高級金融和會計課程。

閻先生現時亦為ATA Creativity Global (前稱:ATA Inc.)(納斯達克股票交易所上市)、360數科(納斯達克股票交易所上市)的獨立董事及中國南方航空股份有限公司的獨立非執行董事(香港交易所、上海證券交易所、紐約證券交易所上市)。此外,閻先生曾出任科通芯城集團(於二零一四年七月十八日至二零一七年六月一日期間)及中國石油化工股份有限公司(於二零一二年五月十一日至二零一八年五月十四日期間)之獨立非執行董事;浩澤淨水國際股份有限公司(於二零一七年三月二十八日至二零一七年九月二十六日期間)、豐德麗控股有限公司(於二零一一年九月一日至二零一九年一月七日期間)、中國匯源果汁集團有限公司(於二零一零年七月二十八日至二零一九年一月三十日期間)及國電科技環保集團股份有限公司(於二零一二年六月八日至二零二零年八月六日期間)的非執行董事(以上公司均在香港交易所上市,此外中國石油化工股份有限公司,也在上海證券交易所、倫敦證券交易所及紐約證券交易所上市)。彼亦曾出任天華陽光控股有限公司(納斯達克股票交易所上市)(於二零一四年十一月十三日至二零一七年六月一日期間)、北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司(現稱:北京藍色光標資料科技股份有限公司)(深圳證券交易所 — 創業板上市)(於二零一四年三月二十七日至二零二零年五月十七日期間)、TCL集團股份有限公司(深圳證券交易所上市)(於二零一五年三月二十四日至二零二零年十一月十二日期間)的獨立董事,浙江每日互動網絡科技股份有限公司(深圳證券交易所創業板上市)(於二零一四年六月三十日至二零一九年五月三十日期間,該公司於二零一九年三月二十五日上市)、全美在線教育科技股份有限公司(於二零一五年七月十六日至二零一八年八月三十日期間)(該公司之股份於二零一七年十月十日從中國全國中小企業股份轉讓系統(又名新三版)中撤銷上市)、慧擇控股有限公司(於二零一九年一月三十日至二零二零年二月十一日期間出任,該公司於二零二零年二月十二日在納斯達克股票交易所上市)、上海威爾泰工業自動化股份有限公司(深圳證券交易所上市))(於二零一九年六月十日至二零二零年十月十二日期間)、海爾智家股份有限公司(上海證券交易所上市)(於二零一九年六月十八日至二零二零年十一月二日期間)及深圳光峰科技股份有限公司(上海證券交易所科創板上市)(於二零一九年六月二十二日至二零二一年八月二日期間)的董事。

(資料更新至2022年3月31日)

何顯毅先生

何顯毅先生,現年七十七歲,於二零零五年九月獲委任為本公司獨立非執行董事,同時亦出任本公司企業管治委員會主席及薪酬委員會、提名委員會及企業社會責任委員會成員。

何先生畢業於香港大學建築系,並曾在英國及香港一些著名建築師樓任職,於一九八零年創辦何設計hpa(前稱何顯毅建築工程師樓地產發展顧問有限公司),他是香港認可人士(建築師)、香港建築師學會會員及英國皇家建築師學會會員。他設計的作品分佈中國大陸、香港、英國、印度、東南亞及中東等地區,並著有「建設中華」一書。

(資料更新至2022年3月31日)

鐘偉先生

鐘偉先生,現年五十三歲,於二零一七年四月獲委任為本公司獨立非執行董事,同時亦出任本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業社會責任委員會成員。鐘先生自二零零三年至今於北京師範大學經濟管理學院擔任教授。在此之前,鐘先生由一九九九年至二零零三年於北京師範大學經濟管理學院擔任副教授。鐘先生於一九九四年七月至一九九七年七月在江南大學商學院擔任講師。一九九零年七月至一九九二年七月,鐘先生於無錫報警設備廠任助理工程師。

鐘先生在一九九零年畢業於南京大學,主修應用物理學,並在一九九四年畢業於東南大學,主修工業經濟管理學。鐘先生在一九九九年獲得北京師範大學博士學位,主修世界經濟學。於二零零一年九月至二零零四年七月,鐘先生在同濟大學從事管理科學博士後研究工作。鐘先生曾任東興證券股份有限公司(其公司股票於上海證券交易所上市)的獨立董事。現時鐘先生擔任新城發展控股有限公司獨立非執行董事和中國金茂控股集團有限公司獨立非執行董事,這兩間公司股票於香港聯合交易所有限公司上市。

(資料更新至2022年3月31日)

孫哲先生

孫哲先生,現年五十六歲,於二零一七年四月獲委任為本公司獨立非執行董事,同時亦出任本公司審核委員會、薪酬委員會及企業社會責任委員會成員。孫先生現為哥倫比亞大學中國項目聯席主任、國際關係與公共事務學院高級訪問學者。彼於二零一八年至今任北京大學政府治理創新研究院研究員、學術委員。彼於二零零六年至二零一六年曾創辦清華大學中美關係中心並擔任清華大學國際問題研究所教授、博士生導師。於此之前,彼曾於二零零零年至二零零六年擔任復旦大學美國研究中心教授及副主任。彼曾於二零一零年九月至二零二一年五月擔任美高梅中國控股有限公司獨立非執行董事,其公司股票于香港聯合交易所有限公司上市。彼曾在哥倫比亞大學東亞研究所及新澤西Ramapo College任教。孫先生為二十三冊有關比較政治及中美關係書籍的作者及主編。

孫先生分別於一九八七年及一九八九年取得復旦大學法學學士及碩士學位,並於二零零零年取得哥倫比亞大學政治學博士學位。此外,彼亦於一九九二年取得印第安那州立大學政治學專業碩士學位。

(資料更新至2022年3月31日)

高級管理人員

孔小凱先生

孔小凱先生,現年五十三歲,於二零零五年加入本公司,於二零一六年七月獲委任本公司高級副總裁,於二零二一年一月獲委任為華東大區董事長(非執行)及東北大區董事長(非執行)。於二零二二年一月獲委任為首席信息官。孔先生持有清華大學建築管理工程專業工學學士學位及計算器科學與技術專業工學學士學位,清華大學土木工程系建築經濟與管理碩士學位,擁有地產及企業管理等方面的經驗。孔先生於二零零零年加入華潤(集團)有限公司,曾任職於華潤(深圳)有限公司及華潤新鴻基房地產(杭州)有限公司。

(資料更新至2022年3月31日)

沈彤東先生

 沈彤東先生,現年五十四歲,於二零零五年加入本公司,於二零一六年七月獲委任為本公司高級副總裁兼首席信息官,負責本公司智能與信息化。於二零二二年一月辭任首席信息官。於二零一八年十二月獲委任為本公司執行董事及執行委員會成員,於二零二一年一月辭任本公司執行董事及執行委員會成員。沈先生亦為本公司多間附屬公司的董事。

沈先生持有上海財經大學會計學學士學位及美國三藩市大學工商管理碩士學位。沈先生於一九九一年加入華潤(集團)有限公司並曾任職於其審計部以及華潤(深圳)有限公司。

(資料更新至2022年3月31日)

董事會組織架構

有關委員會的主席 有關委員會的成員
董 事 审核委員會 Audit 薪酬委員會  Remu 提名委員會 Nomi 企業管治委員會 CGC 執行委員會 Exe 企业社会责任委员会 Exe
李欣先生 (主席)  
吳秉琪先生 (總裁)  
張大為先生 (副主席)  
謝驥先生  
郭世清先生  
劉曉勇先生  
張量先生  
竇健先生  
程紅女士  
尹錦滔先生  
閻焱先生  
何顯毅先生  
鐘偉先生  
孫哲先生