公司治理

董事會

執行董事
唐勇先生 (主席)

唐勇先生,現年四十七歲,于二零零一年加入本公司,于二零一三年六月獲委任為本公司董事總經理,于二零一四年十一月起兼任本公司董事会副主席,于二零一八年十二月四日起不再擔任本公司董事會副主席及獲委任為本公司首席執行官,於二零一九年二月十二日起不再擔任本公司首席執行官及獲委任為本公司董事會主席,主持董事會工作并負責本集團戰略及政策的制定。彼亦為本公司提名委員會主席、執行委員會主席及企業管治委員會成員。 

 

唐先生持有中國同濟大學工業電氣自動化專業工學學士學位及美國三藩市大學工商管理學碩士學位,擁有地產及企業管理等方面的經驗。唐先生于一九九三年加入華潤(集團)有限公司,曾任職于華潤物業有限公司。 

(資料更新至2019年2月12日)

李欣先生 (總裁)

李欣先生,現年四十七歲,于二零零一年加入本公司,于二零一六年七月獲委任為本公司聯席總裁,于二零一七年四月獲委任為本公司執行董事,同時兼任本公司華東大區董事長,並於二零一八年十二月四日獲委任為本公司總裁,負責本集團日常業務管理。彼亦為本公司企業管治委員會及執行委員會成員。

 

李先生持有東北財經大學管理學學士學位及香港理工大學项目管理理学碩士學位,擁有地產及企業管理等方面的經驗。李先生于一九九四年加入華潤(集團)有限公司,曾任職于華潤物業有限公司。

(資料更新至2019年2月12日)

張大為先生 (副主席)

張大為先生,現年五十歲,于二零零六年加入本公司,于二零一六年七月獲委任為本公司聯席總裁,于二零一七年四月獲委任為本公司執行董事并兼任本公司華北大區董事長,于二零一八年十二月四日獲委任為本公司董事會副主席。彼亦為本公司執行委員會成員。

 

張先生持有大連理工大學結構工程學士學位、抗震工程碩士學位及中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位,擁有地產及企業管理等方面的經驗。張先生于一九九四年加入華潤(集團)有限公司,曾任職于華潤建築有限公司。

(資料更新至2018年12月04日)

謝驥先生

謝驥先生,現年四十五歲,于二零零一年加入本公司,于二零一三年六月獲委任為本公司高級副總裁,于二零一七年四月獲委任為本公司執行董事,負責本公司戰略、投資及運營,彼亦為本公司執行委員會成員。 

 

謝先生持有中國同濟大學土木工程學士學位及中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位,擁有地產及企業管理等方面的經驗。謝先生于一九九三年加入華潤(集團)有限公司,曾任職于華潤營造有限公司。 

(資料更新至2017年12月31日)

沈彤東先生

沈彤東先生,現年五十一歲,于二零一六年七月獲委任為本公司高級副總裁兼首席信息官並分管總部信息管理部和華潤物業科技服务有限公司,並於二零一八年十二月四日獲委任為本公司執行董事。沈先生持有上海財經大學會計學學士學位及美國三藩市大學工商管理碩士學位。彼亦為本公司執行委員會成員。 

 

沈先生于一九九一年加入華潤(集團)有限公司並曾任職于其審計部以及華潤(深圳)有限公司。彼于二零零五年加入本公司。

(資料更新至2018年12月04日)

吳秉琪先生

吳秉琪先生,現年四十七歲,於二零零七年加入本公司,於二零一九年二月十二日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司執行委員會成員。

 

吳先生持有中國同濟大學工業與民用建築工程專業學士學位及澳大利亞南澳大學工商管理碩士學位,擁有地產及企業管理等方面的經驗。吳先生于一九九三年加入華潤(集團)有限公司,曾任職于華潤物業有限公司、華潤營造(控股)有限公司。

(資料更新至2019年2月12日)

非執行董事
閻飚先生

閻飚先生,現年五十五歲,于一九九六年二月獲委任為本公司執行董事,于二零零六年二月調職為非執行董事。閻先生現任華潤(集團)有限公司之總法律顧問。閻先生于一九九四年十二月至二零零六年三月期間為華潤啤酒(控股)有限公司之執行董事以及在二零零六年三月至二零一六年四月期間為該公司非執行董事,該公司于香港聯合交易所有限公司主板上市。 

 

閻先生持有中國北京大學法律學士學位及美國三藩市大學工商管理學碩士學位。他于一九八五年加入華潤(集團)有限公司。

(資料更新至2017年12月31日)

陳鷹先生

陳鷹先生,現年四十七歲,于二零一二年六月獲委任為本公司非執行董事,亦為本公司審计委員會成員。他亦為華潤水泥控股有限公司、華潤燃氣控股有限公司及華潤電力控股有限公司之非執行董事,並曾于二零一二年五月至零一六年四月期間擔任華潤啤酒(控股)有限公司之非執行董事。該等公司于香港聯合交易所有限公司主板上市。陳先生自二零一三年七月起獲委任為華潤(集團)有限公司首席戰略官及二零一一年十月起獲委任為戰略管理部總經理。陳先生曾擔任在深圳證券交易所上市之華潤三九醫藥股份有限公司及在上海證券交易所上市之華潤雙鶴藥業股份有限公司的董事。陳先生亦曾于一九九三年九月至二零零二年三月于華潤營造(控股)有限公司擔任專案工程師、專案經理及採購部經理及執行董事。此外,他亦曾于二零零二年三月至二零一一年十月于華潤置地(北京)股份有限公司擔任董事總經理及于二零零三年三月至二零零六年二月于本公司擔任董事。 

 

陳先生于一九九三年獲中國清華大學建築管理學學士學位及于二零零七年獲英國牛津大學工商管理學碩士學位。陳先生于一九九三年加入華潤集團。 

 

(資料更新至2017年12月31日)

王彥先生

王彥先生,現年四十六歲,于二零一四年八月獲委任為本公司非執行董事,彼亦為本公司審計委員會成員。王先生于一九九四年七月加入中國華潤總公司。他自二零零零年至二零零六年于華潤石化(集團)有限公司(現稱為中石化(香港)石油控股有限公司)任職。王先生于二零零五年十一月獲委任為華潤燃氣有限公司之董事。他于二零零七年九月至二零一二年四月為華潤燃氣(集團)有限公司副總經理。他于二零一二年四月至二零一六年一月為華潤(集團)有限公司審計部副總監,並自二零一六年二月起獲委任為總監。他于二零一四年八月獲委任為華潤電力控股有限公司、華潤水泥控股有限公司及華潤燃氣控股有限公司之非執行董事。于二零一六年十一月獲委任為華潤鳳凰醫療控股有限公司之非執行董事,並且于二零一四年八月至二零一六年四月期間擔任華潤啤酒(控股)有限公司之非執行董事。該等公司于香港聯合交易所有限公司之主板上市。王先生持有首都經貿大學財會系經濟學學士學位及國立南澳大學工商管理碩士學位,並擁有中國註冊會計師資格

(資料更新至2017年12月31日)

陳榮先生

陳榮先生,現年四十五歲,于二零一七年四月獲委任為本公司非執行董事,彼亦為本公司審計委員會成員。陳先生于二零一六年二月獲委任為華潤(集團)有限公司財務部總監。彼亦曾于二零一四年九月至二零一六年一月期間擔任華潤萬家有限公司副總經理、首席財務官,以及曾于二零零七年五月至二零零八年六月期間擔任華潤萬家有限公司高級稅務經理。陳先生持有西安交通大學工商管理碩士學位,並擁有中國註冊會計師、中級會計師及註冊稅務師資格。彼曾任職于富士電機技術服務公司、沃爾瑪中國投資有限公司及愛普生技術有限公司。陳先生于二零零七年五月加入華潤(集團)有限公司。現時,陳先生亦為華潤啤酒(控股)有限公司之非執行董事,其股份于香港聯合交易所有限公司上市。

(資料更新至2017年12月31日)

獨立非執行董事
尹錦滔先生

尹錦滔先生,現年六十五歲,于二零零九年三月獲委任為本公司獨立非執行董事,同時亦出任本公司審計委員會主席及薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。尹先生於過往三十多年一直為香港執業會計師,于審計、財務、諮詢及管理方面擁有豐富經驗,彼為香港羅兵咸永道會計師事務所之前合夥人。尹先生現為在香港聯合交易所上市之大快活集團有限公司、哈爾濱銀行股份有限公司、華能新能源股份有限公司、嘉里物流聯網有限公司、KFM金德控股有限公司、泰加保險(控股)有限公司及上海醫藥集團股份有限公司之獨立非執行董事及其審核委員會主席/成員。尹先生也擔任于上海證劵交易所上巿之中國國際貿易中心股份有限公司之獨立董事。尹先生曾擔任在美國紐約證券交易所上市之邁瑞醫療國際有限公司、在美國納斯達克上市之銳迪科微電子有限公司獨立董事及其審核委員會主席、瑞金礦業有限公司及漢華專業服務有限公司獨立非執行董事。尹先生是香港會計師公會及英國公認會計師公會及香港董事學會之資深會員。 

(資料更新至2017年12月31日)

閻焱先生

閻焱先生,現年六十歲,于二零零六年七月獲委任為本公司獨立非執行董事,同時亦出任本公司薪酬委員會主席及審计委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。閻先生為賽富亞洲投資基金管理公司的始創管理合夥人。在加入賽富亞洲投資基金管理公司前,他于一九九四年至二零零一年擔任AIG亞洲基礎設施投資基金的管理公司Emerging Markets Partnership之董事總經理及香港辦主任。閻先生于一九八九年至一九九四年,先後在美國華盛頓世界銀行總部擔任經濟學家、美國著名智庫哈德遜研究所擔任研究員及美國Sprint International Corporation擔任亞太區策略規劃及業務發展董事;于一九八二年至一九八四年,他曾在江淮航空儀錶廠擔任主管工程師。閻先生于一九八二年從南京航天學院取得工程學士學位,于一九八四年至一九八六年在北京大學學習社會學碩士學位。閻先生于一九八九年從普林斯頓大學取得國際經濟碩士學位,並于一九九五年在沃頓商學院學習過高級金融和會計課程。 

 

閻先生現時亦為中國石油化工股份有限公司的獨立非執行董事;中國匯源果汁集團有限公司、豐德麗控股有限公司及國電科技環保集團股份有限公司的非執行董事,以上公司均在香港聯交所主板上市。此外,中國石油化工股份有限公司,也在上海證券交易所、倫敦證券交易所及紐約證券交易所上市。彼亦為北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司(深圳證券交易所—創業板上市)及TCL集團股份有限公司(深圳證券交易所上市)的獨立董事;及ATA Inc. (納斯達克股票交易所上市)的董事。此外, 彼也是全美在线教育科技股份有限公司的董事 (該公司之股份於二零一七年十月十日從中國全國中小企業股份轉讓系統(又名新三版)中撤銷上市)。 

閻先生曾出任中糧包裝控股有限公司(於二零一四年三月十七日至二零一六年八月三十一日期間)及科通芯城集團(於二零一四年七月十八日至二零一七年六月一日期間)(以上均在聯交所上市)之獨立非執行董事;神州數碼控股有限公司(於二零零七年十二月十九日至二零一六年六月三十日期間)及浩澤淨水國際股份有限公司(於二零一七年三月二十八日至二零一七年九月二十六日期間)(均在聯交所上市)之非執行董事。此外,彼亦曾出任天華陽光控股有限公司(納斯達克股票交易所上市)(於二零一四年十一月十三日至二零一七年六月一日期間)的獨立董事。 

(資料更新至2017年12月31日)

何顯毅先生

何顯毅先生,現年七十三歲,于二零零五年九月獲委任為本公司獨立非執行董事,同時亦出任本公司企業管治委員會主席及審计委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。何先生畢業于香港大學建築系,並曾在英國及香港一些著名建築師樓任職,于一九八零年創辦何設計hpa(前稱何顯毅建築工程師樓地產發展顧問有限公司),他是香港認可人士(建築師)、香港建築師學會會員及英國皇家建築師學會會員。他設計的作品分佈中國大陸、香港、英國、印度、東南亞及中東等地區,並著有「建設中華」一書。 

(資料更新至2017年12月31日)

鐘偉先生

鐘偉先生,現年四十八歲,于二零一七年四月獲委任為本公司獨立非執行董事,同事亦出任本公司審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管制委員會成員。鐘先生自二零零三年至今于北京師範大學經濟管理學院擔任教授。在此之前,鐘先生由一九九九年至二零零三年于北京師範大學經濟管理學院擔任副教授。鐘先生于一九九四年七月至一九九七年七月在江南大學商學院擔任講師。一九九零年七月至一九九二年七月,鐘先生于無錫報警設備廠任助理工程師。鐘先生在一九九零年畢業于南京大學,主修應用物理學,並在一九九四年畢業于東南大學,主修工業經濟管理學。鐘先生在一九九九年獲得北京師範大學博士學位,主修世界經濟學。于二零零一年九月至二零零四年七月,鐘先生在同濟大學從事管理科學博士後研究工作。鐘先生曾任東興證券股份有限公司(其公司股票于上海證券交易所上市,股票代號:601198)的獨立董事。現時鐘先生分別擔任富滇銀行股份有限公司獨立董事以及新城發展控股有限公司(股票代號:1030)獨立非執行董事,其公司股票于香港聯合交易所有限公司上市。

(資料更新至2017年12月31日)

孫哲先生

孫哲先生,現年五十一歲,于二零一七年四月獲委任為本公司獨立非執行董事,同事亦出任本公司審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管制委員會成員。孫先生現為哥倫比亞大學中國項目聯席主任、國際關係與公共事務學院高級訪問學者。彼于二零零六年至二零一六年曾創辦清華大學中美關係中心並擔任清華大學國際問題研究所教授、博士生導師。于此之前,彼曾于二零零零年至二零零六年擔任復旦大學美國研究中心教授及副主任。彼曾在哥倫比亞大學東亞研究所及新澤西Ramapo College任教。孫先生為二十三冊有關比較政治及中美關係書籍的作者及主編。孫先生分別于一九八七年及一九八九年取得復旦大學法學學士及碩士學位,並于二零零零年取得哥倫比亞大學政治學博士學位。此外,彼亦于一九九二年取得印第安那州立大學政治學專業碩士學位。孫先生自二零一零年九月起擔任美高梅中國控股有限公司(股票代號:2282)獨立非執行董事,其公司股票于香港聯合交易所有限公司上市。

(資料更新至2017年12月31日)

高級管理人員

張立強先生

張立強先生,現年五十三歲,于二零一七年四月加入本公司並獲委任為本公司高級副總裁,同時兼任本公司首席人力資源官。張先生持有中國政法大學法學碩士學位。彼于二零一零年加入華潤(集團)有限公司並曾任華潤(集團)有限公司人力資源部副總監及華潤(集團)有限公司監察部總監。此前,張先生曾任職于北京市政府及北京醫藥集團有限責任公司。 

(資料更新至2017年12月31日)

遲峰先生

遲峰先生,現年四十四歲,于二零一三年六月獲委任為本公司高級副總裁,同時兼任本公司華東大區總經理。遲先生持有中國吉林大學國際經濟法學士學位及中歐國際工商學院EMBA學位,擁有地產及企業管理等方面的經驗。遲先生于一九九九年加入華潤(集團)有限公司,曾任職于華潤(上海)有限公司、華潤新鴻基房地產(無錫)有限公司。彼于二零零六年加入本公司。 

(資料更新至2017年12月31日)

孔小凱先生

孔小凱先生,現年四十九歲,于二零一六年七月獲委任本公司高級副總裁,同時兼任本公司華南區域總經理。孔先生持有清華大學建築管理工程專業工學學士學位及計算器科學與技術專業工學學士學位,清華大學土木工程系建築經濟與管理碩士學位,擁有地產及企業管理等方面的經驗。孔先生于二零零零年加入華潤(集團)有限公司,曾任職于華潤(深圳)有限公司、華潤新鴻基房地產(杭州)有限公司。彼于二零零五年加入本公司。 

(資料更新至2017年12月31日)

喻霖康先生

喻霖康先生,現年四十七歲,於二零零五年加入本公司,二零一八年十二月獲委任為本公司高級副總裁,分管商業地產事業部。喻先生持有北京第二外國語學院酒店管理專業學士學位及美國俄亥俄萊特州立大學工商管理碩士學位,擁有地產及企業管理等方面的經驗。喻先生于一九九二年加入華潤(集團)有限公司,曾任職于華潤物業有限公司及華潤(深圳)有限公司。

(資料更新至2018年12月04日)

董事會組織架構

有關委員會的主席 有關委員會的成員
董 事 审核委員會 Audit 薪酬委員會  Remu 提名委員會 Nomi 企業管治委員會 CGC 執行委員會 Exe 企业社会责任委员会 Exe
唐勇先生 (主席)  
李欣先生 (總裁)  
張大為先生 (副主席)  
謝驥先生  
沈彤東先生  
吳秉琪先生  
閻飚先生  
陳鷹先生  
王彥先生  
陳榮先生  
尹錦滔先生  
閻焱先生  
何顯毅先生  
鐘偉先生  
孫哲先生